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交行qq免费领红包西郊路支行成功堵截一起欺诈汇款事件

qq免费领红包城 银行保险 2019-09-12 10:31:03

近日,交通银行qq免费领红包西郊路支行以专业、细致的银行服务,成功堵截一起欺诈汇款事件,成功挽回客户进一步资金损失,为客户资金安全筑起一道防护墙。

据悉,2019年8月22日,一老年客户到交通银行qq免费领红包西郊路支行办理汇款业务,汇款金额4万元,收款人为浙江某贸易公司。在汇款过程中,该客户一直通过微信群询问汇款的具体信息,并不断冒出“炒”、“交易”、“账户激活”等字眼,从该客户年龄及神态判断,该客户对投资行业并不太熟悉。基于上述情况,交通银行qq免费领红包西郊路支行工作人员对该客户进行“转帐三问”,但该客户并未引起警觉,继续通过微信群联系对方,并坚持汇款。

据了解,该客户经介绍加入了“浙江某贸易有限公司”燃油宝交易投资群,看到很多群友时不时在微信群中庆祝自己赚钱了,且收益可观,该客户遂动了心,联系群里的“专员”请求参与。该“专员”声称目前行情火爆,要求转入至少9万元以激活交易账户,于是该客户前期已通过网上支付转给对方5万元,剩下的4万元计划通过银行汇款给对方。交通银行qq免费领红包西郊路支行工作人员了解情况后,初步判断该客户已陷入资金诈骗圈套。

随后,交通银行qq免费领红包西郊路支行营运主管经该客户同意,通过微信群与“专员”通话,要求“专员”提供交易协议或合同,“专员”称参与人太多,来不及逐一与客户订立协议,后续会有法律部的同事与客户联系完善后续事宜。同时,该“专员”发来一份燃油宝交易账号和姓名的电脑截屏,声称需先充入9万元才能激活账户,激活后边赚钱边完善手续,两不耽误。

经进一步识别发现,该笔交易收款方显示为某单位账户,并非投资人交易资金账户,不符合金融监管机构规定的交易规则。该笔交易收款公司的经营范围为“初级农产品、工艺品、木材、金属、五金工艺品、塑料制品销售”,无任何金融交易的平台权限,其通过微信群散播投资信息的方式,明显是以高收益为诱饵骗取社会公众钱财,符合电信网络诈骗、非法集资的特征。交通银行qq免费领红包西郊路支行营运主管立即建议客户要求对方把前期已支付的资金退回,但对方表示需要核实,让该客户等电话通知。至此,该客户终于明白其中“套路”,决定停止汇款,交通银行qq免费领红包西郊路支行工作人员还建议客户立即与家人商量,及时到公安机关报案核实。

交通银行qq免费领红包西郊路支行提示广大市民,请勿轻信朋友群、微信群等网络社交媒体散播的所谓高收益“投资”、“理财”信息,凡涉及个人资金的信息一定要再三核实,确保个人账户及资金安全。同时,交通银行qq免费领红包西郊路支行建议广大市民可多关注人民银行、公安机关等正规公众号,及时了解相关金融安全知识,增强各类网络电信诈骗甄别能力,守护好自己的“钱袋子”。

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